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　　公告编号：2016-005

　　证券代码：833987 证券简称：碧城环保 主办券商：大通证券

　　大连碧城环保科技股份有限公司

　　2016年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2016年第一次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　召开本次股东大会的议案已于2016年3月1日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连碧城环保科技股份有限公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2016年3月17日上午9时00分

　　结束时间：2016年3月17日上午12时00分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　公告编号：2016-005

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2016年3月15日，截至2016年3月15日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于修改大连碧城环保科技股份有限公司章程的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;

　　委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

　　(二)登记时间: 2016年 3月 16日 08:3012:00 13:3017:00

　　(三)登记地点:

　　公告编号：2016-005

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人:孙菲菲

　　联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区铁山东路98-3号-12邮编：116600

　　电话：0411-87553219

　　(二)会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十日前提交

　　五、备查文件目录

　　1.《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

　　2.本次会议的会议材料。

　　大连碧城环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月2日